Grupul de urmărire penală, care desfășoară ancheta în dosarele fraudei
bancare, va fi extins. Decizia a fost luată de către procurorul general
interimar, Igor Popa, după evaluările făcute pe marginea evoluției
investigațiilor, dar și în urma unor discuții purtate cu partenerii de
dezvoltare, transmite IPN.
Într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale se spune că, pe
lângă procurorii anticorupție, reprezentanții Agenției de Recuperare a
Bunurilor Infracționale și Serviciului prevenirea și combaterea spălării
banilor, grupului de urmărire penală se vor alătura ofițeri de urmărire
penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de
Informații și Securitate, experți judiciari și experți contabili ai
Băncii Naționale și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
Potrivit comunicatului, membrii grupului urmează să fie înlăturați de la
alte activități, specifice funcției, pentru a se concentra asupra
investigațiilor în dosarele fraudei.
Totodată, în vederea impulsionării recuperării bunurilor delapidate, s-a
dispus inițierea, în comun cu EUROJUST, a unei echipe comune de
investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor
probe, în privința persoanelor implicate în frauda bancară.
Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor legate de frauda bancară, au
fost expediate cereri de comisii rogatorii în Federația Rusă, Letonia,
Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveția, Estonia,
Liechtenstein și Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor
bancare, audiere de persoane, ridicare de documente confirmative a
tranzacțiilor efectuate.
PG amintește că drept reper pentru valorile care sunt urmărite pentru
recuperare este suma de 13,34 miliarde de lei, ceea ce reprezintă
valoarea hârtiilor de valoare de stat emise în vederea acoperirii
creditelor de urgență, acordate de BNM, în favoarea Băncii de Economii,
Băncii Sociale și Unibank.
În prezent, sunt 197 de cauze penale privind faptele infracționale de
prejudiciere a Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, care s-a
aflat sau se mai află în gestiunea grupurilor de urmărire penală.
Valoarea sechestrelor aplicate este de aproape trei miliarde de lei, iar
suma prejudiciului recuperat, la data de 15 iunie 2019, este de 2,2
miliarde de lei, dintre care active proprii ale băncilor – 1 203,4
milioane de lei, iar pe titluri executorii – 1 073,2 milioane de lei.