Frauda bancară | Câți bani au reușit să achite în ultimii patru ani băncile falimentare din creditele luate de la BNM

Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au reuşit să ramburseze, de la retragerea licenţelor (16 octombrie 2015) până la începutul anului 2020, 2,397 miliarde de lei din creditele de urgenţă acordate acestora în perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015 de Banca Naţională a Moldovei drept garanţii de stat valoarea cărora este de 14,122 miliarde de lei.

Potrivit agenţiei INFOTAG care face referire la datele Ministerului Finanţelor, Banca de Economii a restituit statului 1,381 miliarde de lei din creditul în sumă de 9,273 miliarde de lei, Banca Socială – 694,84 milioane de lei din 2,7 miliarde de lei, iar Unibank – 321,9 milioane de lei din suma de 2,148 miliarde de lei.

Aceste bănci, din care au fost sustrase circa un miliarde de dolari în urma unor tranzacţii frauduloase de amploare, au putut recupera 2,387 miliarde de lei din colectarea datoriilor de la clienţi, din vânzarea activelor proprii şi a activelor debitorilor are au fost transferate băncilor şi din alte proceduri, cum ar fi liste executorii, procedura de faliment.

Menționăm că, după furtul miliardului din bănci, această sumă a fost transformată în datorie publică. În urma tranzacţiilor frauduloase, din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost sustrase cel puţin 600 milioane de dolari, care au fost transferaţi în conturi bancare din străinătate, inclusiv 200 milioane în Rusia, 58 milioane în Estonia, 41 milioane în Cipru.

sursa: radiochisinau.md