Iulian Balan, unul din avocații primarului de Orhei, Ilan Șor ,are un frate care este procuror anticorupție și gestionează unele dosare din frauda de la BEM. Ziarul de Gardă într-o investigație mai amplă despre rudele care activează în sistemul justiției din Moldova, scrie că Eugen Balan gestionează dosare importante legate de fraudele de la BEM, inclusiv cel în care este vizat Grigore Gacikevici, fostul președinte al instituției financiare, predecesorul lui Șor. Potrivit sursei citate, acesta a spus că după perioada Gacikevici nu are nici un material în gestiune și de aceea nu poate avea alte cauze care să atragă conflicte de interese. Gacikevici, alături de alte persoane din fosta administraţie a BEM, au ajuns pe banca acuzaţilor, după ce procurorii au stabilit că aceştia au cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari instituţiei financiare. Dosarul a fost transmis în instanţa de judecată în aprilie 2013. Locul lui Gacikevici în fruntea BEM a fost luat de Ilan Șor, atunci când statul a renunțat să fie acționar majoritar la această bancă. Și primarul de Orhei figurează în câteva dosare legate de frauda care a zguduit sistemul bancar și a dus la falimentul BEM, Băncii Sociale și Unibank. Prima instanța l-a condamnat pe primarul de Orhei la 7,5 ani de închisoare, dar acesta se află în libertate până la pronunțarea unei sentințe definitive de Curtea de Apel Chișinău. Acesta se declară nevinovat, iar avocații săi au contestat sentința. La fel o contestație a fost depusă și de procurori care cer o pedeapsă mai mare.