Fostul deputat Veaceslav Platon este citat la procuratură

Fostul deputat Veaceslav Platon este citat pentru data de 2 noiembrie la procuratură fiind suspectat de atac raider asupra unei bănci cu bani din laundromatul rusesc, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 2011-2015, mai multe persoane folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc” au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis de a obține un pachet de 28 051 de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare totală de 28 milioane lei.

Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că, ulterior obținerii pachetului de acțiuni, făptuitorii pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile sustrase către companiile nerezidente al căror beneficiar real era Veaceslav Platon.

Astfel, în perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11% din acțiunile BC ,,Moldova-Agroindbank” SA care erau deținute de o serie de companii în marea majoritate nerezidenți, beneficiar real al cărora a devenit Veaceslav Platon, ceea ce i-a permis ultimului să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă.

Procurorii susțin că acțiunile persoanelor implicate în atacul raider se încadrează juridic conform prevederilor art. 190 alin. (5) Cod penal (Escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari) și art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal (Spălarea banilor în proporții deosebit de mari).