Fost angajat al Băncii Sociale face dezvăluiri

Fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, Serghei Sagaidac, într-o postare pe facebook afirmă că ar fi fost provocat la luare de mită și scheme de spălare de bani.
În mesajul său Sagaidac, care se află peste hotare, spune că din ziua în care a depus cerere de demisie de la Banca Socială a avut cel puțin cinci situații de accident.
Acesta mai zice că decesul lui Mihai Bologan, șeful Serviciului IT din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, deputatului Ion Butmalai și șoferului care conducea furgoneta din care ar fi fost furate documentele de arhivă ale celor trei bănci devalizate, par suspecte.
„Banca Socială era controlată integral de către Ilan Shor dar toate cotele de participare erau divizate/splituite ca și cum nici o persoană nu deținea o cotă semnificativă și nu exista un beneficiar final. În cadrul activității mele în cadrul Băncii Sociale eram monitorizat și urmărit de către securitatea băncii și anume Gheorghe Rusu și Gheorghe Papuc, ambii generali de poliție în rezervă. Aceștia încercau să mă provoace prin diverse persoane la luare de mită și implicare în scheme de spălare de bani pentru a fi apoi șantajabil”, scrie Sagaidac