FMI așteaptă implementarea soluțiilor de urgență în investigarea fraudei bancare și recuperarea banilor furați

Procuratura Anticorupţie (PA), Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar Internaţional o informaţie detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Şedinţa a avut loc, astăzi,  la sediul CNA. Potrivit unui comunicat al instituției,experţii FMI au fost informaţi despre pârghiile şi instrumentele disponibile ale instituţiilorcare au efectuat investigaţiile, dificultăţile întâmpinate în documentarea faptelor, dar şi posibilele soluţii pentru depăşirea unor blocaje de procedură, precum şi urgentarea recuperării bunurilor infracţionale.

„Delegaţia FMI a dat asigurări că implementarea urgentă a soluţiilor,  propuse de către PA, CNA şi ARBI, vor fi prioritare în discuţia cu autorităţile din Republica Moldova. De asemenea, oficialii au declarat că propunerile vor fi incluse în Memorandumul care va sta la baza acordării asistenţei financiare externe pentru Republica Moldova”, se arată în comunicatul CNA.

Amintim că, Procuratura Generală a prezentat conducerii ţării un raport detaliat privind investigaţiile desfăşurate de către organele de anchetăreferitoare la frauda din sistemul financiar-bancar. Ancheta în aceste dosare a fost calificată drept una extrem de complicată, complexă şi fără precedent în practica instituţiilor de drept din Republica Moldova.