Directorul adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice şi fostul viceministru al Economiei au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi în dosarul BEM. În acţiunile acestora se reţine bănuiala rezonabilă privind comiterea neglijenţei în serviciu, exprimată prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor pe parcursul perioadei iulie-august 2013, care a generat pierderea pachetului majoritar de acţiuni al statului în Banca de Economii.
Între timp, procurorii au avut mai multe întrevederi cu reprezentanţii FBI, iar în adresa autorităţilor competente din SUA a fost expediată o cerere de asistenţă juridică în vederea elucidării circumstanţelor fraudelor bancare comise cu implicarea companiilor off-shore.
Amintim că în acest dosar statutul de învinuit îl are primarul oraşului Orhei, Ilan Shor. Numele acestuia este menţionat şi în raportul Freedom House , „Nations in Transit”. La compartimentul Corupţie, in raport scrie că politicieni din PLDM şi PD, la fel ca şi controversatul om de afaceri Ilan Shor, sunt suspectaţi de implicare în concesionarea Aeroportului Intenaţional Chişinău unei companii ruseşti pentru 49 de ani şi în scandalul de la Banca de Economii.