În prezent, experții companiei Kroll care anchetează frauda din sectorul bancar colectează materialele necesare pentru o bază de dovezi „acceptabile în orice jurisdicție străină”, prin care s-ar putea „recupera fondurile delapidate”. Declarația a fost făcută de guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, în prima sa conferință de presă după numirea la șefia BNM. În ce privește recuperarea fondurilor fraudate de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care s-au prăbușit la sfârșitul lui 2014, guvernatorul BNM a adăugat că experții Kroll au sarcina să elaboreze o strategie juridică „câștigătoare”.„Cel mai frustrant pentru noi ar fi să descoperim active care credem că au fost finanțate prin banii care au fost fraudulos delapidați de la băncile cu proastă renume și să nu putem să le recuperăm”, a spus guvernatorul Băncii centrale. Sergiu Cioclea a fost numit în funcția de Guvernatorul al Băncii Naționale a Moldovei la 11 martie curent, cu votul a 61 de deputați. Predecesorul său, Dorin Drăguțanu, a fost criticat că nu ar fi făcut destul pentru a preveni așa numitul „furt al miliardului” din sistemul bancar. El s-a apărat, însă, spunând că legea legea nu i-a permis să facă mai mult decât să informeze alte autorități competente.
sursa: europalibera.org
În 2023 în raionul Orhei s-au născut cu 120 de copii mai puțin comparativ cu…
Procuratura Anticorupție (PA) a făcut astăzi mai multe precizări aferent sursei comunicărilor telefonice obținute de…
Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) va fi organizat la toamnă, pe…
Agenția de presă INFOTAG scrie că deputata Marina Tauber, ar fi primit cetățenia rusească concomitent…
Ilan Shor, care a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-un dosar legat…
EXTERN UNICEF: Aproape 2.000 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului…