Evaziune fiscală de 7 mln de lei

Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei, notează BASA – press.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013 factorii de decizie a două societăţi moldoveneşti au favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei de 118 mln lei, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

Urmare a desfăşurării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.

Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare, informează BASA – press.