”Dosarul fraudei bancare”: procurorii au ridicat o serie de acte relevante de la sediul BNM

Procuratura Anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală în contextul investigării dosarului privind frauda bancară.
Pe parcursul zilei de astăzi, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la sediul Băncii Naționale a Moldovei, fiind ridicate o serie de acte relevante pentru investigarea cazului.
Amintim că, la începutul lunii martie, pe acest caz au fost reținute, iar ulterior puse sub învinuire 6 persoane – foști și actuali factori de decizie din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În concret, este vorba despre un fost Guvernator BNM, un fost viceguvernator, doi actuali viceguvernatori, un șef de direcție și un șef de departament din cadrul BNM.
În prezent, unul dintre actualii viceguvernatori ai BNM are interdicția de a părăsi localitatea, după ce a conlucrat cu ancheta, făcând declarații pe dosar. Ceilalți cinci învinuiți sunt cercetați în stare de arest la domiciliu.
Ei sunt învinuiți de participare la escrocherie și spălare de bani, în proporții deosebit de mari.
Menționăm că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.
Procurorii preconizează și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane publice și cu funcții de demnitate publică implicate în frauda bancară.

RadioOrhei

Recent Posts

Extinderea rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, subiect de discuție a Energocom cu reprezentanții unei companii ce exportă gaze LNG din SUA

SA Energocom analizează noi oportunități și rute de import a gazelor naturale, pentru a diversifica…

o zi ago

Guvernanții susțin că au auzit nemulțumirile legate de guvernare și vor propune remanieri în executiv

Premierul Dorin Recean a anunțat, în deschiderea ședinței de Guvern din 6 noiembrie, că în…

o zi ago

Un bărbat originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, pentru trafic de influență

Procuratura municipiului Chișinău anunță că printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un…

2 zile ago

Comunicat DSE Orhei: o pisică salvată și un roi de viespi înlăturat se numără printre intervențiile salvatorilor și pompierilor de săptămâna trecută

Săptămâna precedentă în Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești s-au intensificat incendiile de gunoiște. Pompierii din…

2 zile ago

Maia Sandu a învins în raionul Orhei în turul II al alegerilor prezidențiale

Datele preliminare ale CEC arată că Maia Sandu a învins în raionul Orhei în turul…

4 zile ago

Azi în raionul Orhei au votat cu cca o mie de alegători mai mult decât în primul tur

Spre ora 21:00 când s-au închis secțiile de vot, în raionul Orhei potrivit datelor preliminare…

4 zile ago