Doi moldoveni sunt implicaţi în cazuri de evaziune fiscală la Bucureşti

Doi moldoveni sunt implicaţi în cazuri de evaziune fiscală la Bucureşti. Potrivit MEDIAFAX peste 140 de poliţişti verifică, joi, firmele din complexele comerciale din Bucureşti şi Ilfov care fac achiziţii intracomunitare, iar la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate tirurile care transportă legume-fructe şi produse congelate, fiind vizate 377 de importuri. Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii la 42 de firme şi la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracţională condusă de fraţii Yuksek, suspectată de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume şi fructe din UE.
În această cauză au fost puşi sub învinuire Sahin Yuksek (40 de ani), cu cetăţenie turco-română, Ayhan Yuksek (45 de ani), Mehmet Ali Yuksek, ambii cetăţeni turci, Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani), cetăţeni moldoveni, care ar fi obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume-fructe, din spaţiul Uniunii Europene, prin intermediul unor firme controlate de aceştia, pentru care nu au plătit TVA şi impozit pe profit.

„Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin 2 dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.