Directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca a demisionat pe fundalul unui scandal legat de spălarea de bani din Rusia

Directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca, Danske Bank, Thomas Borgen, și-a anunțat demisia pe fundalul acuzaţiilor că filiala estonă a băncii ar fi fost în centrul unui scandal legat de spălarea unor sume de miliarde de euro din Rusia şi alte țări post-sovietice. Potrivit unui raport intern al băncii, între 2007 și 2015, „marea majoritate” a tranzacţiilor filialei din Tallin a băncii au fost „suspecte”, iar banca nu poate estima cu exactitate valoarea tranzacţiilor suspecte realizate de persoane care nu au reședință în Estonia, dar se estimează că ar fi fost vorba de 200 de miliarde de euro, prin 15 000 de conturi, dintre care 6 200 sunt considerate de banca drept conturi „cu mare risc”. Banca daneză a deschis o investigaţie internațională, la care vor participa şi agenţii de investigaţii americane.

sursa: europalibera.org