Viorel Chetraru, directorul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) consideră că majoritatea banilor deturnaţi de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank se află în ţară. „Am toată convingerea că majoritatea banilor sunt în ţară, sunt la Aeroport”, a declarat oficialul fiind audiat în Parlament, transmite IPN.
E de menţionat că omul de afaceri Ilan Shor, care a fost reţinut de CNA şi arestat ca fiind bănuit în deturnarea banilor de la cele 3 bănci, este membrul consiliului de administrare al Aeroportului Internaţional Chişinău.
Viorel Chetraru a subliniat că tranzacţia mediatizată pe larg privind deturnarea a mai multor miliarde lei de la cele 3 bănci nu a avut loc în noiembrie, aşa cum s-a spus anterior. Directorul CNA a adăugat că cele 3 bănci au atras în 3 ani depozite de circa 10 miliarde de lei şi trebuiau să achite dobânzi în condiţiile în care instituţiile nu generau venituri. „Aceşti bani au fost investiţi în tot felul de dutty free”, a declarat Chetraru, făcând referire la faptul că Ilan Shor deţine reţeaua de magazine dutty free din Moldova.
Referindu-se la raportul companiei de audit Kroll, Chetraru a spus că acest raport nu a oferit posibilităţi de a iniţia anchete noi, iar colaboratorii CNA şi procurorii deja cunoşteau informaţia din acest raport, ba chiar mai multe date decât cele descoperite de companie, dar a fost lipsă de comunicare şi de aceea nu s-a intervenit la timp. „Din punctul meu de vedere, Guvernul a fost cu mâinile legate, deoarece eram într-o perioadă pre-electorală”, a conchis Viorel Chetraru.
Spunând despre convingerea sa că majoritatea banilor sunt la Aeroport, Viorel Chetraru le-a atras atenţia deputaţilor că „trebuie să se vadă ce facem şi cu acest obiectiv”. „Trebuie efectuată o muncă enormă de către procurori şi anchetatori ca aceste sume să fie recuperate. Nici nu avem nevoie de o misiune de evaluare”, a adăugat directorul CNA.
În mare parte dosarele referitor la creditele neperformante acordate de BEM au ajuns deja în instanţa de judecată.
Potrivit lui Chetraru, situaţia proastă din sistemul financiar bancar nu se rezumă la cele 3 bănci, ci sunt probleme de administrare ineficientă în toate instituţiile bancare.