Tranzacţia, în rezultatul căreia un pachet de 26,5% din acţiunile a băncii despre care se spune că este controlată de Vlad Plahotniuc, prim-vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, a avut loc la începutul acestui an.
Anterior Tokhir Mirzoev, şeful reprezentanţei FMI de la Chişinău, a declarat în cadrul unei conferinţe internaţionale pe problema guvernării corporative în sectorul financiar ca:
„Peste 60% din băncile din Moldova au o structură de acţionariat netransparentă şi nu se ştie cu exactitate cine sunt proprietarii adevăraţi ai acestora”.
„Din acest motiv nu putem exclude că printre proprietarii de bănci sunt şi grupări criminale”, a afirmat oficialul FMI. Totodată, el a remarcat şi faptul că „prea multe plaje celebre din lume se regăsesc în structura proprietarilor de bănci din Moldova”, având în vedere faptul că o serie a acţionari sunt firme offshore.
sursa:adevarul.md