75 de acționari ai Moldova-Agroindbank au fost deposedați ilegal de active de un grup de patru persoane, condus de Stela Pahomi – unul dintre principalii pioni ai controversatului afacerist moldovean Veaceslav Platon. Schema de operare a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii care administra baza de date a acţionarilor, pe care a folosit-o apoi pentru a afla identitatea acţionarilor de la care puteau fi preluate acțiuni prin falsificarea de documente.
Întrebat de reporterii RISE Moldova despre arestarea şi acuzaţiile aduse Stelei Pahomi, Veaceslav Platon a refuzat să spună ceva concret, deşi nu a negat că ar avea legături cu ea.
Veaceslav Platon: Nu vreau să vorbesc acum despre Stela Pahomi, deoarece este arestată şi nu cred că se simte bine acolo. În plus, vorbele mele ar putea fi interpretate, astfel încât eu îi pot face doar rău. Aşa că, în această situaţie, nu ar fi corect să vorbesc la acest subiect.
La finele lunii martie a acestui an, Stela Pahomi a fost arestată, iar procurorii o acuză de organizare şi instigare la dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari, dar şi pe faptul spălării banilor în proporţii deosebit de mari. Potrivit Codului Penal, aceasta riscă până la 15 ani de închisoare.
mai multe pe rise.md
Sfârșit de octombrie, copacii se dezgolesc, iar curțile și grădinile oamenilor se umple cu frunzele…
Componența echipei guvernamentale ar putea fi modificată după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale,…
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor OSCE/ODIHR a publicat o Declarație cu constatări și concluzii…
Înotătorul Ion Lazarenco Tiron susține că soția sa, Angela Lazarenco, a fost inclusă eronat în…
Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele alegerilor și referendumului din 20 octombrie. Potrivit acestor date,…
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară vineri, 25 octombrie curent, percheziții în municipiul Chișinău, dar…