Centrul Naţional Anticorupţie confirmă că sechestrele aplicate pe bunurile companiei Finpar Invest SRL au loc în dosarul fraudei din sistemul bancar, încă la sfârşitul lunii iunie în cadrul unei cauze penale pentru spălare de bani din dosarului furtului din sistemul bancar.
Valoarea sechestrelor aplicate pe bunurile controlate de Finpar Invest este estimată la peste 700 de milioane de lei.
Finpar Invest SRL se numără printre companiile vizate în Raportul Kroll 2 drept afiliate fostului şef al PDM, Vlad Plahotniuc. Acest lucru a devenit cunoscut după ce liderul PN, Renato Usatîi, a anunţat că deţine Raportul Kroll 2 integral.