Angajații Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție au reținut joi cinci angajați ai companiei de asigurări Asito. Printre persoanele reținute se numără directorul financiar, contabilul șef, juristul și doi juriști-stagiari ai companiei. Aceștia sunt suspectați de însușirea bunurilor străine, spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker.md de surse din cadrul organelor de drept.
Publicația amintește că o bună parte din sursele companiei sunt plasate în două dintre cele mai mari bănci din Moldova – Moldindconbank și Moldova Agroindbank, fiind vorba de 300 de milioane de lei.
Acești bani au fost blocați de Comisia Națională pentru Piața Financiară, pentru a preveni scoaterea lor în afara țării.
Proprietarul real al Asito ar fi omul de afaceri Veceaslav Platon.
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au fost solicitați pentru…
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de…
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii…
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai…
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit…