Angajații Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție au reținut joi cinci angajați ai companiei de asigurări Asito. Printre persoanele reținute se numără directorul financiar, contabilul șef, juristul și doi juriști-stagiari ai companiei. Aceștia sunt suspectați de însușirea bunurilor străine, spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker.md de surse din cadrul organelor de drept.
Publicația amintește că o bună parte din sursele companiei sunt plasate în două dintre cele mai mari bănci din Moldova – Moldindconbank și Moldova Agroindbank, fiind vorba de 300 de milioane de lei.
Acești bani au fost blocați de Comisia Națională pentru Piața Financiară, pentru a preveni scoaterea lor în afara țării.
Proprietarul real al Asito ar fi omul de afaceri Veceaslav Platon.
Direcția Situații Excepționale mun. Orhei a IGSU continuă să desfășoare măsuri de prevenire a…
Câțiva candidați supleanți pe lista Partidului ”RENAȘTERE” sunt imposibil de identificat pe teritoriul comunei Pelivan…
Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în octombrie 2024 s-au majorat…
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) felicită autoritățile moldovene pentru eforturile lor de a…
Până în prezent înotătorul Ion Lazarenco Tiron nu a primit nici un răspuns la plângerile…