Angajații Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție au reținut joi cinci angajați ai companiei de asigurări Asito. Printre persoanele reținute se numără directorul financiar, contabilul șef, juristul și doi juriști-stagiari ai companiei. Aceștia sunt suspectați de însușirea bunurilor străine, spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker.md de surse din cadrul organelor de drept.
Publicația amintește că o bună parte din sursele companiei sunt plasate în două dintre cele mai mari bănci din Moldova – Moldindconbank și Moldova Agroindbank, fiind vorba de 300 de milioane de lei.
Acești bani au fost blocați de Comisia Națională pentru Piața Financiară, pentru a preveni scoaterea lor în afara țării.
Proprietarul real al Asito ar fi omul de afaceri Veceaslav Platon.
Pentru anul 2024, Republica Moldova a înregistrat un scor de 60 de puncte, în Indicele…
În fiecare an în preajma sărbătorilor de Paști, pompierii din Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești…
Un proces-verbal de control al Inspectoratului de Supraveghere Tehnică privind volumul cheltuielilor făcute din banii…
Potrivit declarației de avere și interese personale depuse de deputata din Orhei, Mariana Cușunir aceasta…
Anul trecut, președintele raionului Orhei, Vasile Adașan a avut un salariu total de peste 275…
În anul 2021 Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională a inițiat proiectul ”Renovarea și modernizarea tehnică…