Cetățeanul de onoare al municipiului Orhei este acuzat de SUA că ar fi fost implicat într-o schemă de eludare a sancțiunilor americane

Fostul primar de Orhei, Ilan Shor este acuzat de autoritățile americane că că ar fi fost implicat într-o schemă de eludare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, de către banca rusă Promsvyazbank și Keremet Bank din Kârgâzstan.
Conform Departamentului de Trezorerie al SUA, în 2024, Keremet Bank a fost implicată într-o rețea de evaziune a sancțiunilor, alături de Promsvyazbank (PSB), o instituție financiară rusă sancționată de Statele Unite încă din februarie 2022. PSB, care a fost naționalizată de autoritățile ruse în 2018, joacă un rol important în finanțarea sectorului de apărare al Rusiei și susține companii din domeniul militaro-industrial. În acest context, Keremet Bank a facilitata transferuri financiare transfrontaliere pentru PSB pentru a evita sancțiunile internaționale.

„Oligarhul ruso-moldovean Ilan Mironovici Șor, sancționat de SUA, a fost implicat și el în discuțiile privind rolul Keremet Bank în această schemă de eludare a sancțiunilor.

Miercuri, administrația americană a inclus Keremet Bank pe lista de sancțiuni, alături de peste 150 de persoane și entități. „Efectuarea sau facilitarea unor tranzacții semnificative ori furnizarea unor servicii legate de baza industrial-militară a Rusiei, inclusiv vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, către Federația Rusă, a oricăror articole stabilite de secretarul Trezoreriei în consultare cu secretarii de stat și comerț”, precizează autoritățile din SUA.