Până la 1 iulie 2016, de la cele trei bănci implicate în frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova, au fost recuperate circa 507,3 milioane de lei, arată un raport al Ministerului Finanţelor.Suma deşi pare a fi impresionantă, reprezintă doar 3% din toată suma ce urmează încă a fi returnată, ca urmare a dispariţiei, în anul 2014 de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, a unei sume de peste 14,3 miliarde de lei (circa un miliard de dolari, la cursul de schimb din noiembrie 2014).
În acelaşi timp la finele lunii martie, compania Kroll, care se ocupă şi ea de căutarea „miliardului” a prezentat Băncii Naționale a Moldovei (BNM) un raport în care se spune că a identificat tranzacții în sumă de peste 350 milioane dolari, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci din Republica Moldova.
mai multe pe mold-street.com