Centrul Anticorupţie a investigat informaţile vehiculate de unele instituţii de presă privind scoaterea din ţară a unor sume mari de bani din băncile din Republica Moldova.
Potrivit CCCEC, datele prezentate de unele instituţii mass media sunt eronate şi nu-şi găsesc reflectarea în nici un document bancar. „Nu au fost găsite acte bancare care să demonstreze că din băncile „Moldinconbank” şi „Victoriabank” ar fi fost retrase 658 mil de lei şi 80 mil de euro”, se arată într-un comunicat de presă al CCCEC.
„CCCEC nu dispune de date care ar confirma că, din luna iunie până în prezent, mijloacele financiare valutare vizate ar fi fost transferate către alte societăţi nerezidente. Astfel, conform analizei efectuate, societăţile nerezidente Maxpower Invest Limited, Tomdal Limited şi Generation Financial BV, menţionate în presă, nu au fost subiectul unor tranzacţii efectuate prin intermediul instituţiilor financiare din Republica Moldova”, se menţionează în comunicat.
Totodată, CCCEC precizează că, informaţiile vehiculate în mijloacele mass-media, referitoare la eventuale scurgeri de capital din ţară, sunt obiectul examinării în cadrul urmării penale pornite pe faptul sustragerii dreptului de proprietate asupra acţiunilor „Asito”, „Banca de Economii” şi „Victoriabank”.
sursa: 24Hmd
În 2023 în raionul Orhei s-au născut cu 120 de copii mai puțin comparativ cu…
Procuratura Anticorupție (PA) a făcut astăzi mai multe precizări aferent sursei comunicărilor telefonice obținute de…
Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) va fi organizat la toamnă, pe…
Agenția de presă INFOTAG scrie că deputata Marina Tauber, ar fi primit cetățenia rusească concomitent…
Ilan Shor, care a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-un dosar legat…
EXTERN UNICEF: Aproape 2.000 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului…