Cadrul de reglementare a prevenirii şi combaterii spălării banilor va fi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene

Cadrul de reglementare a prevenirii şi combaterii spălării banilor va fi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene. Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a votat, în şedinţa de astăzi, convocată la distanţă, să propună plenului Parlamentului pentru dezbatere, în lectura a doua, proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor. Potrivit serviciului de presă al Parlamentului, scopul acestuia este asigurarea securităţii statului, protejării sistemului financiar-bancar şi al celui financiar-nebancar şi a liber-profesioniştilor, precum şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi ale statului. Proiectul transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

Prevederile proiectului se aplică faptelor, inclusiv acţiuni sau inacţiuni, săvârşite pe teritoriul Republicii Moldova ce au ca obiectiv încălcarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Este vorba de următoarele aspecte: condiţiile de individualizare a sancţiunii reieşind din tipul încălcării, reglementează retragerea sau suspendarea licenţei de activitate, determină mărimea sancţiunii, stabileşte condiţiile de aplicare a măsurilor de precauţie sporită, precum şi modul de evidenţă a informaţiilor şi documentelor.

Autorităţile naţionale competente de aplicarea prevederilor acestei legi sunt Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

La şedinţa Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile şi obiecţiile înaintate de Comisia juridică, numiri şi imunităţi, Direcţia generală juridică a Secretariatului Parlamentului, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Proiectul, susţinut unanim de membrii Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, urmează a fi dezbătut în lectura a doua în plenul Parlamentului.