Trei brokeri clandestini, învinuiți de escrocherie în proporții deosebit
de mari comisă în Chișinău, față de investitori în acțiuni din Rusia,
au fost plasați în arest. Aceștia aveau în subordine 25 de operatori
telefonici, care contactau potențiali clienți din Rusia și-i convingeau
să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori
internaționale.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze
Speciale menționează că, după depunerea banilor, când investitorii
decideau să-și retragă suma depusă și adaosul câștigat, aceștia nu o
puteau face. La această etapă, au fost identificate victime care nu
și-au putut recupera sume între 150 și 88 de mii de dolari.
Activitatea grupului era condusă din afara Moldovei, de către o persoană
aflată în Israel. Cei trei bărbați reținuți la Chișinău au între 28 și
31 de ani și riscă închisoare de la 13 la 15 ani.