BNM explică de ce băncile moldovene au blocat conturile unor companii transnistrene

Banca Națională a Moldovei spune că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. Reacția BNM, citată de portalul Unimedia, urmează relatărilor portalului mold-street.com despre faptul că 25 de companii din regiunea separatistă au ajuns cu conturile blocate în băncile moldovene. „La nivel mondial, se înăspresc regulile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (…). Băncile licențiate au fost nevoite să ia măsuri în privința agenților economici care nu s-au conformat, inclusiv câteva întreprinderi din regiunea transnistreană”, se spune într-un comunicat al BNM. Banca Națională mai precizează că peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile licențiate de la Chișinău. Mold-street.com scrie că printre întreprinderile cu conturile blocate se numără și uzina metalurgică din Rîbnița, căreia îi revin aproximativ 20% din exporturile moldovene.

sursa: europalibera.org