Banca Națională a Moldovei a făcut publice primele concluzii din cea de-a doua etapă a investigației Kroll privind devalizarea Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială. Astfel, se arată în comunicatul BNM, s-au confirmat concluziile anterioare și anume că cele trei bănci au fost falimentate în cadrul unei fraude coordonate, iar o implicare crucială ar fi avut actualul primar de Orhei, Ilan Shor, precum și companii sau persoane asociate lui. „În această etapă, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 milioane dolari SUA, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci din Republica Moldova”. Vineri, 25 martie, omul de afaceri Ilan Shor, învinuit de procurori în dosarele devalizărea băncilor, a respins acuzațiile ce i se aduc, afirmând că în scurt timp va contracta o companie privată de audit, pentru o investigație separată ce ar scoate la iveală adevărații beneficiari ai banilor sustrași de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
sursa: europalibera.org
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au fost solicitați pentru…
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de…
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii…
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai…
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit…