Banca Națională a Moldovei a făcut publice primele concluzii din cea de-a doua etapă a investigației Kroll privind devalizarea Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială. Astfel, se arată în comunicatul BNM, s-au confirmat concluziile anterioare și anume că cele trei bănci au fost falimentate în cadrul unei fraude coordonate, iar o implicare crucială ar fi avut actualul primar de Orhei, Ilan Shor, precum și companii sau persoane asociate lui. „În această etapă, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 milioane dolari SUA, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci din Republica Moldova”. Vineri, 25 martie, omul de afaceri Ilan Shor, învinuit de procurori în dosarele devalizărea băncilor, a respins acuzațiile ce i se aduc, afirmând că în scurt timp va contracta o companie privată de audit, pentru o investigație separată ce ar scoate la iveală adevărații beneficiari ai banilor sustrași de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.
sursa: europalibera.org
Instituții publice care sunt conduse de politicieni ce reprezintă diferite entități politice au abordări asemănătoare…
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise…
Recent, pe pagina web a Curții de Apel Bălți a fost publicată decizia motivată în…
Toamna a început pentru pompieri și salvatorii din Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu multe…
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs…
Anul trecut Întreprinderea Municipală ”Achiziții, Comerț și Piețe”, fondată de Consiliul Municipal Orhei a înregistrat…