BNM a făcut publice primele concluzii din cea de-a doua etapă a investigației Kroll

Banca Națională a Moldovei a făcut publice primele concluzii din cea de-a doua etapă a investigației Kroll privind devalizarea Băncii de Economii, Unibank și Banca Socială. Astfel, se arată în comunicatul BNM, s-au confirmat concluziile anterioare și anume că cele trei bănci au fost falimentate în cadrul unei fraude coordonate, iar o implicare crucială ar fi avut actualul primar de Orhei, Ilan Shor, precum și companii sau persoane asociate lui. „În această etapă, Kroll a identificat tranzacții în sumă de peste 350 milioane dolari SUA, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei bănci din Republica Moldova”. Vineri, 25 martie, omul de afaceri Ilan Shor, învinuit de procurori în dosarele devalizărea băncilor, a respins acuzațiile ce i se aduc, afirmând că în scurt timp va contracta o companie privată de audit, pentru o investigație separată ce ar scoate la iveală adevărații beneficiari ai banilor sustrași de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

sursa: europalibera.org