În perioada 25-26 noiembrie 2014 Grupul Shor a transferat din Moldova pe conturile unor firme ofshore 232,2 milioane de dolari şi 544,5 milioane de euro, care la cursul de schimb din acea perioadă erau echivalente cu circa 13,7 miliarde de lei.
„Toate cele cinci companii offshore au primit fondurile de împrumut de la companiile Grupului Shor în conturile de la banca letonă, Privatbank. Codul Swift pentru conturile beneficiare, PRTTLV2XXX este sediul Privatbank din Riga, Letonia”, se precizează în raportul Kroll.
mai multe pe mold-street.com
În 2023 în raionul Orhei s-au născut cu 120 de copii mai puțin comparativ cu…
Procuratura Anticorupție (PA) a făcut astăzi mai multe precizări aferent sursei comunicărilor telefonice obținute de…
Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) va fi organizat la toamnă, pe…
Agenția de presă INFOTAG scrie că deputata Marina Tauber, ar fi primit cetățenia rusească concomitent…
Ilan Shor, care a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-un dosar legat…
EXTERN UNICEF: Aproape 2.000 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului…