Banca Centrală a Federației Ruse susține că a dezvăluit schema de spălare a banilor prin Moldova, numită Laundromat încă în anul 2013 şi a stopat-o în prima jumătate a anului 2014.
Autoritatea bancară din Rusia precizează că a blocat aşa-zisa schemă moldovenească de spălare a banilor la începutul anului 2014 şi nu a primit nicio solicitare în acest sens de la autorităţile bancare din Uniunea Europeană şi nici de la conducerea Moldovei, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale citat de RIA Novosti.În anii 2010-2014 din Rusia prin sistemul bancar şi judiciar din Moldova au fost scoase circa 22 de miliarde de dolari. O investigaţie realizată de mai mulţi ziarişti şi publicaţii sub egida OCCRP a arătat că în În spălătoria supranumită şi Laundromat au fost implicaţi de la afacerişti ruşi, politicieni, la companii offshore, giganţi internaţionali, bănci cu renume etc.
sursa: mold-street.com
Procuratura Orhei informează că, în perioada 21 – 27 iulie 2025, au fost întreprinse măsuri…
Lista de alimente noi permisive pentru consumatorii moldoveni, viermele galben de făină, larvele gândacului de…
Pe canalul de telegram al Poliției Republicii Moldova a fost publicat un filmuleț în care…
Miercuri și Joi în raionul Orhei sunt planificate deconectări ale curentului electric în legătură cu…
Trei persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice de pe teritoriul raionului Orhei, în săptămâna…
Rusia și Ucraina au ajuns la un „acord de principiu” privind o întâlnire între Volodimir…