Banca Centrală a Federației Ruse susține că a dezvăluit schema de spălare a banilor prin Moldova, numită Laundromat încă în anul 2013 şi a stopat-o în prima jumătate a anului 2014.
Autoritatea bancară din Rusia precizează că a blocat aşa-zisa schemă moldovenească de spălare a banilor la începutul anului 2014 şi nu a primit nicio solicitare în acest sens de la autorităţile bancare din Uniunea Europeană şi nici de la conducerea Moldovei, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale citat de RIA Novosti.În anii 2010-2014 din Rusia prin sistemul bancar şi judiciar din Moldova au fost scoase circa 22 de miliarde de dolari. O investigaţie realizată de mai mulţi ziarişti şi publicaţii sub egida OCCRP a arătat că în În spălătoria supranumită şi Laundromat au fost implicaţi de la afacerişti ruşi, politicieni, la companii offshore, giganţi internaţionali, bănci cu renume etc.
sursa: mold-street.com
Un minor de 17 ani, fiul unui președinte al Organizației teritoriale a unui partid politic…
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat ieri un comunicat în care spune că:”…
Maia Sandu a semnat decretul de numire până la atingerea plafonului de vârstă pe magistratul…
În noaptea de 3 spre 4 septembrie, inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse…
Numărul intervențiilor din ultima săptămână de vară este unul record, fiind înregistrate 68 de situații…
Astăzi, 3 septembrie 2024, în incinta Direcției Situații Excepționale Orhei a avut loc ceremonia oficială…