Azi va fi anunţat concursul pentru companiile care vor investiga fraudele în sectorul bancar

Banca Naţională a Moldovei urmează să anunţe astăzi, 10 august, licitaţia internaţională pentru selectarea unui consorţiu din două companii, una de investigare şi alta juridică, care va continua investigaţia financiară detaliată privind neregulile şi operaţiunile suspecte efectuate de Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Despre aceasta a anunţat premierul Valeriu Streleţ, după şedinţa operativă a Cabinetului de miniştri, transmite IPN.

Premierul a menţionat că, potrivit planului de acţiuni, a doua parte a investigaţiei este una mult mai complexă, iar termenul pentru selectarea consorţiului de companii care va executa aceste acţiuni este de 30 de zile. Cât ţine de termenul propriu-zis pentru investigare, acesta depinde de ofertele companiilor. Alegerea se va face în favoarea a ceea ce va fi mai convingător şi mai profesionist.

„Faza ulterioară, care reprezintă recuperarea şi care vine în misiunea companiei juridice internaţionale, poate dura ani de zile în anumite situaţii, dar poate dura şi mai puţin, în funcţie de complexitatea problemei şi cât de departe au fost ascunşi banii”, a notat premierul.

Prima parte a investigaţiei a fost efectuată de compania Kroll, care remarcă în raportul său că „o investigaţie legală completă este necesară pentru a afla cine şi cât a beneficiat de aceste fonduri şi a aplica o strategie legală potrivită pentru a recupera fondurile risipite fraudulos”