Autoritățile franceze au înghețat conturi bancare de milioane de euro după lansarea investigațiilor în privința unei presupuse scheme frauduloase rusești. Un oficial judiciar de la Paris a spus că o echipă de trei magistrați francezi cercetează spălarea banilor din Rusia printr-o schemă descoperită de avocatul anticorupție rus Serghei Magnițki, care a decedat într-o închisoare la Moscova.
Investigația franceză a început anul trecut la cererea fostului angajator al lui Magnițki, compania de investiții Hermitage Capital. Ea ar fi prezentat dovezi ale spălării banilor prin bănci franceze și luxemburgheze, în cadrul fraudei de 230 de milioane de dolari descoperite de avocatul rus decedat. Hermitage Capital spune că banii proveniți din evaziuni fiscale în Rusia ar fi trecut și prin bănci moldovenești înainte de a ajunge în bănci europene, inclusiv franceze. După decesul lui Magnițki, Statele Unite au impus restricții de circulație oficialilor ruși bănuiți de implicare în moartea avocatului și în schema frauduloasă descoperită de acesta.
În 2023 în raionul Orhei s-au născut cu 120 de copii mai puțin comparativ cu…
Procuratura Anticorupție (PA) a făcut astăzi mai multe precizări aferent sursei comunicărilor telefonice obținute de…
Referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) va fi organizat la toamnă, pe…
Agenția de presă INFOTAG scrie că deputata Marina Tauber, ar fi primit cetățenia rusească concomitent…
Ilan Shor, care a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-un dosar legat…
EXTERN UNICEF: Aproape 2.000 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului…