Ancheta în cazul SPĂLĂRII MILIARDELOR de dolari prin Moldova se apropie de final

Centul Naţional Anticorupţie finalizează investigarea cazului scandalos privind spălarea sumelor mari de bani din Rusia şi în timpul apropiat va face publice rezultatele acestuia. Potrivit Kommersant, care face referire la şeful secţiei prevenirea spălării banilor din cadrul CNA, Vasile Şarco, în dosar figurează cifra de cca 20 de mld de dolari care au fost scoşi din Rusia prin Moldova în ţări terţe.
Potrivit acestuia schema a intrat în vizorul instituţiei încă un an în urmă, dosarul penal însă a fost pornit abia la 14 februarie curent. Angajatul CNA explică acest fapt prin dificultăţi în acumularea informaţiei, în special în interacţiunea cu reprezentaţii Federaţiei Ruse
Experţii sunt siguri că scandalul cu spălarea banilor nu a apărut întâmplător şi că acesta trebuie urmărit în contextul ultimelor acuzaţii aduse afaceristului moldovean Veaceaslav Platon , căruia îi este atribuit controlul asupra Moldindconbank.Liderii coaliţiei de guvernământ îl acuză de tentativă de mituire a unor deputaţi, atac raider asupra Moldova Agroindbank şi încercării de a prelua Victoriabank
Economistul Victor Ciobanu presupune că a avut loc un conflict între Platon şi un alt afacerist Vladimir Plahotniuc, care este şi vice-preşedintele PD . Expertul şi-a exprimat nedumerirea de ce dosarul penal a fost pornit abia acum, iar Banca Naţională nu a reacţionat în nici un fel la situaţie. Ciobanu este sigur că soarta ulterioară a dosarului va evolua în funcţie de relaţiile ulterioare ale lui Veaceaslav Platon şi Vladimir Plahotniuc. Dacă dosarul nu va avea finalitate înseamnă că au ajuns la o înţelegere, conchide expertul .
Veaceaslav Platon într-un comentariu expediat Kommersant susţine că orice aluzii referitoare la implicarea sa în careva infracţiuni vor fi contestate în judecată şi neagă că ar avea legături cu Moldindconbank. Banca la rândul său a emis un comunicat în care spune că toate operaţiunile pe parcursul anului 2013, dar şi în trecut au fost efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare

sursa: National.MD