Analiză TI-Moldova: Acționarea companiei Kroll în judecată de avocații lui Ilan Șor (Shor), înainte de prezentarea raportului ar putea vorbi de existența unor acțiuni concertate

Atacarea în judecată a companiei Kroll de către avocații Ilan Șor (Shor) înainte ca publicului să fie prezentată sinteza celui de-al doilea raport, poate vorbi de scurgeri de informație și acțiuni concertate. Aceste concluzii se găsesc într-un raport de analiză întocmit de experții Trancparency-International Moldova.

Potrivit raportului,  acţionarea în judecată a companiei Kroll de către avocaţii lui Ilan Şor înainte de publicarea sintezei raportului Kroll 2, ar putea vorbi despre existenţa unor acţiuni concertate în baza „scurgerii” informaţiilor din raport în favoarea grupurilor de interese vizate în el.
În raportul publicat, TI-Moldova se referă și la declarația premierului Pavel Filip că „90% din aceste nume (ale persoanelor menționate în raportul Kroll) sunt oameni absolut oneşti,…dar care au fost pur și simplu în acest circuit”. Experții cred că declaraţiile premierului ar putea explica, pe de o parte, tărăgănarea publicării raportului Kroll 2 şi a investigaţiilor care puteau fi pornite în baza primului raport, iar pe de altă parte, ar putea fi interpretate ca o indicaţie de inacţiune pentru instituţiile de investigaţie şi urmărire pentru viitor. „

Un alt detaliu remarcat este că până acum companiei Kroll nu i-au fost oferite o serie de documentele solicitate. Ca rezultat, nu a fost posibilă analiza multor informaţii relevante. Dacă investigaţiile vor continua, analiza acestor informaţii ar putea duce la identificarea altor grupuri şi tranzacţii importante.

Un episod remarcat în raport este cel al dezactivării în parlament a instrumentului prin care CNA putea bloca fluxurile financiare dubioase. Iniţiativa de modificare a legii, potrivit ex-directoare adjuncte a CNA Cristinei Ţărnă, ar fi aparţinut „unui fost deputat care avea interese şi influenţă mare în sistemul bancar”.
Conform informaţiilor deschise,  Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a fost modificată în baza unei iniţiative legislative a lui Valeriu Guma, ex-deputat PD.

Analiză TI Moldova Kroll