Categories: SocialȘtiri

Alte capete de acuzare pentru Veaceslav Platon

Dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon a fost finalizat și transmis în judecată, anunță într-un comunicat de presă Procuratura Anticorupție. Acesta este învinuit de fabricarea și punerea în circulație a cardurilor false, în interesul organizației criminale, și spălarea banilor – infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari, transmite IPN.

Potrivit anchetatorilor, la începutul anului 2013, Veaceslav Platon, deținând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse, pachetul majoritar de acțiuni al Băncii Comerciale „Moldindconbank”, a dobândit, în circumstanțe necunoscute, copia actelor de identitate ale unei magistrate de la Curtea Supremă de Justiție. Prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300 de mii de euro.

Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, inculpatul a dispus punerea în circulație a cardului, fără ca judecătoarea să cunoască acest lucru, efectuând extragerea, prin intermediul a 99 de operațiuni bancare, a sumei de 297 de mii de dolari.

Pentru aceste infracțiuni, legislația penală prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.


Afaceristul și fostul deputat Veaceslav Platon a fost reținut în iulie 2016, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a dus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Omul de afaceri a fost condamnat la 30 ani de închisoare în baza a două dosare penale și își exercită pedeapsa în penitenciar.

RadioOrhei

Recent Posts

Comunicat DSE Orhei: de ce pompierii și salvatorii au vizitat gospodăriile din raioanele deservite

           Direcția Situații Excepționale mun. Orhei a IGSU continuă să desfășoare măsuri de prevenire a…

5 zile ago

Trei supleanți ai unui partid afiliat lui Shor sunt imposibil de identificat pe teritoriul unei localități din raionul Orhei

Câțiva candidați supleanți pe lista Partidului ”RENAȘTERE” sunt imposibil de identificat pe teritoriul comunei Pelivan…

7 zile ago

Indicii prețurilor de consum au crescut cu peste 5% în ultimul an, inclusiv la produse alimentare cu peste 7%

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în octombrie 2024 s-au majorat…

2 săptămâni ago

O întreprindere municipală fondată de Consiliul Raional Orhei intră în insolvabilitate

Judecătoria Orhei a pronunțat la mijlocul lunii octombrie o hotărâre prin care constată insolvabilitatea debitorului…

2 săptămâni ago