Dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon a fost finalizat și
transmis în judecată, anunță într-un comunicat de presă Procuratura
Anticorupție. Acesta este învinuit de fabricarea și punerea în
circulație a cardurilor false, în interesul organizației criminale, și
spălarea banilor – infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari,
transmite IPN.
Potrivit anchetatorilor, la începutul anului 2013, Veaceslav Platon,
deținând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse,
pachetul majoritar de acțiuni al Băncii Comerciale „Moldindconbank”, a
dobândit, în circumstanțe necunoscute, copia actelor de identitate ale
unei magistrate de la Curtea Supremă de Justiție. Prin intermediul
membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă
din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a
depozitat suma de 300 de mii de euro.
Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe
numele magistratei, inculpatul a dispus punerea în circulație a
cardului, fără ca judecătoarea să cunoască acest lucru, efectuând
extragerea, prin intermediul a 99 de operațiuni bancare, a sumei de 297
de mii de dolari.
Pentru aceste infracțiuni, legislația penală prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Afaceristul și fostul deputat Veaceslav Platon a fost reținut în iulie
2016, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de
mari, fapt ce a dus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800 de
milioane de lei. Omul de afaceri a fost condamnat la 30 ani de
închisoare în baza a două dosare penale și își exercită pedeapsa în
penitenciar.