Administratorul unei firme riscă închisoare pentru fraudă fiscală și spălare de bani

Administratorul unei firme specializate în comerțul cu flori nu a plătit impozite și taxe în sumă de peste 1,8 milioane de lei și riscă închisoare de la 5 la 10 ani pentru fraudă fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procuratura Generală anunță într-un comunicat de presă, citat de IPN, că a fost finalizată urmărirea penală în privința acestuia, dar și în privința firmei la care era angajat și pe care o administra. Firma riscă amendă de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau să fie lichidată.

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, administratorul nu ar fi inclus în venitul brut venitul obținut din activitatea de întreprinzător de peste patru milioane și jumătate de lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit după ce primise pe conturile bancare plățile pentru activitatea desfășurată. Acest fapt, spun procurorii, a condiționat diminuarea și neachitarea impozitului pe venit obținut din activitatea desfășurată.

Totodată, administratorul nu ar fi reflectat în registrul de livrări și în declarația privind TVA taxa pe valoare adăugată în sumă de aproape un milion și jumătate de lei, din volumul de livrări de aproape 7 milioane și jumătate de lei, echivalentul cărora a fost transferat în mod organizat de către administrator de clienții firmei pe conturile bancare ale firmei.

Ca urmare a acțiunilor administratorului firmei, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite și taxe de 1 880 701 lei.