Procuratura Anticorupţie a dispus neînceperea
urmăririi penale pe faptul pretinsei finanţări ilegale a PSRM, pe motiv
că fapta nu întruneşte elementele constitutive ale vreunei infracţiuni.
Într-un comunicat se arată că Procuratura
Anticorupţie s-a autosesizat, în baza unor înregistrări video cu camera
ascunsă de la negocierile care au avut loc la sediul PD, între Igor
Dodon şi Vladimir Plahotniuc, difuzate de unele posturi TV.
Refuzul Procuraturii de a începe urmărirea penală a fost bazat pe:
– rezultatele investigaţiilor efectuate de Serviciul Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor care nu a identificat tranzacţii financiare
suspecte ale PSRM, precum şi ale persoanelor fizicele şi juridice
afiliate acestui partid politic;
– raportul de audit privind gestiunea financiară a PSRM pentru anii
2016, 2017 şi 2018, care arată că veniturile şi cheltuielile efectuate
sunt clasificate corect şi lipsite de careva iregularităţi;
– rapoartele anuale, ridicate de la Comisia Electorală Centrală privind
gestiunea financiară a partidului politic PSRM, rapoartele privind
auditul partidului politic şi rapoartelor privind finanţarea campaniilor
electorale prezentate de concurentul electoral, în perioada 01.01.2018 –
01.05.2019.
De asemenea, pe acest caz au fost audiate toate persoanele pretins a
avea informaţii despre obiectul investigaţiilor, faptul finanţării
ilegale a partidului politic negăsindu-şi confirmare.
Astfel, în cadrul investigaţiilor nu au fost administrate probe care ar
fi servit la constatarea unei bănuieli rezonabile cu privire la
comiterea acestei sau unei alte infracţiuni.
Prin urmare, alte mijloace de probă nu au fost stabilite şi, respectiv,
se constată lipsa elementelor constitutive ale vreunei infracţiuni.
Conform legii, decizia Procuraturii este pasibilă a fi contestată în
ordinea ierarhică la procurorul anticorupţie şi ulterior, la judecătorul
de instrucţie.
În acelaşi timp, Procuratura Anticorupţie continuă acţiunile de urmărire
penală în dosarul pornit pe pretinse fapte de spălare de bani în care
ar fi vizate persoane afiliate PSRM, iniţiat în anul 2016 şi lăsat,
anterior, în nelucrare mai bine de 3 ani.
După intervenţia Procuraturii Generale cu observaţii de accelerare a
investigaţiilor, procurorul de caz a identificat 29 de persoane fizice,
25 din ele fiind deja audiate. Totodată, a fost interpelată Banca
Naţională a Moldovei, fiind solicitate informaţii relevante despre
tranzacţiile pretinse a fi suspecte de spălare de bani.
Actualmente, se află la etapa de finalizare procesul de pregătire a
comisiei rogatorii şi a materialelor necesare pentru efectuarea anumitor
activităţi procesual-penale în Elveţia, ţara de unde au fost
transferaţi banii în litigiu, în acest sens fiind obţinute anumite
autorizaţii judecătoreşti pentru ridicări de documente ce constituie
secret bancar.
Procuratura va informa despre evoluţiile acţiunilor de urmărire penală pe acest caz.
Precizăm că, potrivit legii partidelor politice, în Republica
Moldova este interzisă finanţarea din exterior a partidelor politice.