Șapte persoane au fost reținute după circa 50 de percheziții la
Societatea pe Acțiuni „Metalferos” și alte companii interpuse, în
această dimineață. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii
Anticorupție, citat de IPN, persoanele implicate urmăreau sustragerea
continuă a banilor de la ,,Metalferos”.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, suspecții au implementat o schemă
prin care cumpărau și comercializau deșeurile de metale feroase și
neferoase prin activități de intermediere fictivă, pentru a crește
artificial prețul la cumpărare și pentru a micșora artificial prețul la
vânzare către intermediari. Diferența era însușită de către aceștia. La
această etapă, suma prejudiciului calculat este de peste 215 milioane de
lei.
În cadrul urmăririi penale se examinează și procedurile de export ale
companiei. Persoanele vizate sunt suspectate că, în lipsa unei
justificări economice, au organizat semnarea unor contracte fictive de
intermediere între,,Metalferos” și companiile interpuse. Ultimele aveau
rolul de a procura fictiv metalele feroase și neferoase de la
,,Metalferos” la un preț redus, iar mai apoi vindeau metalul la
prețurile deja majorate pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și
Olandei.
Diferența de preț, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi
încasată de către ,,Metalferos”, era transferată, preponderent, în
adresa companiilor: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD și
Innotube LLP. Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat
al exportului, este de circa 133 de milioane de lei.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă amendă până la 950 de
unități convenționale pentru persoane fizice și până la 16000 de unități
convenționale pentru persoane juridice, muncă neremunerată în folosul
comunității până la 240 de ore, sau închisoare între 5 la 15 ani.