Președintele Igor Dodon susține că cea mai mare a banilor sustrași din
sistemul bancar moldovenesc se află în afara țării. Din aceste
considerente, prin decizia de astăzi, 4 decembrie, a Consiliului Suprem
de Securitate, organelor abilitate li s-a solicitat, în regim de
urgență, să examineze posibilitatea anunțării unui concurs pentru
selectarea unui partener internațional care „se va ocupa cu recuperarea
banilor din exterior”, transmite IPN.
Într-o conferință de presă, susținută după ședința CSS, șeful statului a
declarat că, până în prezent, s-a reușit rambursarea de la lichidarea
băncilor a sumei de 2,4 miliarde de lei și este pus arest pe active în
valoare de 1,2 miliarde de lei. Potrivit șefului statului, până la
această etapă, nu s-a întreprins practic nicio acțiune pentru
recuperarea bunurilor și a banilor care se află în afara țării. Urmează
să fie selectat un partener internațional care va avea ca sarcină
recuperarea banilor din exterior. „Aceasta este practica internațională.
Aceasta este recomandarea Fondului Monetar Internațional”, a notat Igor
Dodon.
Președinte a mai spus că, în ceea ce ține de frauda bancară, au fost
deschise zeci de dosare penale, iar unele persoane sunt date în căutare
internațională, printre care Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. În cazul lui
Plahotniuc, dosarul în care s-a dispus darea în căutare internațională a
fost inițiat pe 10 octombrie 2019, iar pe 17 octombrie, acesta a fost
transmis de la Centrul Național Anticorupție către Ministerul Afacerilor
Interne. Mai exact, către o celulă locală a Interpolului. Pe data de 18
octombrie, acest dosar și cererea de a fi dat în căutare internațională
au fost transmise către secretariatul general Interpol. Potrivit
șefului statului, pe intern toate procedurile au fost asigurate. „Din
informația pe care o avem, secretariatul general Interpol încă nu l-a
inclus pe domnul Plahotniuc în căutare internațională”, a spus
președintele.
La ședința Consiliului Suprem de Securitate, s-a decis să se meargă nu
doar pe abordare multilaterală, ci și bilaterală. Organele de anchetă au
primit indicația să se adreseze direct către SUA, Marea Britanie și
România, pentru a solicita informații dacă persoanele vizate se află pe
teritoriul acestor state. „De ce aceste țări? Din nou, ne-am autosesizat
din informația din presă – unii spun că este vorba despre Statele
Unite, alții vorbesc de Marea Britanie, alții de România”, a mai spus
Igor Dodon.