MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului
Europei, le solicită autorităților moldovenești să folosească în deplină
măsură și uniform cadrul legislativ de combatere a spălării banilor și
de confiscare a bunurilor obținute prin fraudă. Solicitarea se conține
într-un raport al instituției, citat de IPN.
Raportul relevă că Moldova se confruntă cu diverse riscuri de spălare a
banilor, care în cadrul țării provin, în mare măsură, din corupție,
evaziune fiscală și contrabandă, precum și trafic de droguri și de
persoane, în cazul infracțiunilor la nivel internațional. MONEYVAL
concluzionează că, deși evaluarea națională a riscurilor din anul 2017
nu explorează separat riscurile asociate grupurilor de criminalitate
organizată, organizațiilor non-profit și tuturor aspectelor finanțării
terorismului, acesta este destul de cuprinzător și acoperă o gamă largă
de subiecte.
În raport sunt menționate, ca și cazuri de nivel înalt a spălării
banilor, „laundromatul rusesc” și „furtul miliardului” (numite “Global
Laundromat” și “Bank Fraud”), identificate de autoritățile moldovenești
și care au dat o tendință generală de creștere a condamnărilor. Dar cu
toate că în domeniul spălării banilor se efectuează un spectru larg de
investigații și acțiuni, inclusiv cu actori străini și tehnici speciale
de investigație, doar un număr mic de investigații a condus la acțiuni
de urmărire penală, constată raportul.
Printre realizări se menționează că autoritățile moldovenești au adoptat
și implementat mai multe documente strategice, ceea ce demonstrează că
lipsirea infractorilor de bunurile obținute prin fraudă este un obiectiv
de politică. Cu toate acestea, cifrele privind numărul și valoarea
activelor confiscate rămân reduse și nu par să corespundă cu amploarea
criminalității generatoare de venituri din țară.
În cele din urmă, MONEYVAL apreciază că Moldova are un cadru juridic și
procedural solid pentru a face schimb de informații cu partenerii
străini într-un mod cuprinzător, proactiv și oportun, atât la cerere,
cât și în mod spontan. Moldova caută în mod activ, notează autorii
raportului, cooperarea internațională din partea altor state, ceea ce a
dus la condamnări și confiscarea produselor infracțiunii.
Constatând aceste rezultate, MONEYVAL a decis să aplice procedura de
monitorizare îmbunătățită și a invitat Moldova să prezinte un raport în
2021.