200 de MILIOANE de dolari din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor au plecat în Rusia

Banca Națională a publicat astăzi un comunicat despre mersul anchetei Kroll privind devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Potrivit comunicatului Compania Kroll a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2014, au acționat în mod concertat până la insolvabilitatea celor trei bănci. Milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate părților din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane de dolari SUA), Moldova (95 milione de dolari SUA), Estonia (58 milione de dolari SUA) și Cipru (41 milione de dolari SUA).
De asemenea, investigația a stabilit că o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continuă pentru a clarifica destinația finală a veniturilor frauduloase și pentru a întocmi lista completă a beneficiarilor. Acestea trebuie să rămână confidențiale pentru a evita impactul negativ asupra strategiilor de recuperare a fondurilor, se spune în comunicat.
Amintim că cele trei bănci erau administrate de persoane apropiate actualului primar de Orhei, Ilan Șor. Acesta a fost acuzat de spălare de bani și evaziune fiscal în valoare de 5 miliarde de lei și se află din această vară în arest la domiciliu, dar respinge acuzațiile care i se aduc. Șor mai era acuzat de procurori, de neglijență în serviciu pentru perioada în care a condus Banca de Economii.