Banca Națională a Moldovei (BNM) a difuzat un comunicat în care spune că, încă în anul 2015 au fost inițiate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”.În urmă cu doi ani, BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „CARITAS GROUP”, „VOXIMAR-COM” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „BANCA SOCIALĂ ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „CARITAS GROUP” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 miliarde lei.Acțiunea civilă împotriva „VOXIMAR-COM” SRL în valoare de circa 3 miliarde lei se află pe rol în instanța de apel.La fel, potrivit lichidatorilor Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., la sesizarea băncilor în cauză au fost intentate multiple cauze penale, care includ și acțiuni civile intentate în procesul penal de încasare a prejudiciilor suportate de bănci, se menționează într-un comunicat al BNM.
Zilele trecute portalul Newsmaker a difuzat un articol în care se spunea că acțiunile civile contra firmelor din ”grupul Shor” tărăgănează.
Cele patru companii au primit credite de 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, în noiembrie 2014.